Уральские прокуроры направили в суды для рассмотрения по существу уголовные дела в отношении лиц, обвиняемых в мошенничестве.

        В Челябинской области прокуратурой Уйского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя руководителя районного отдела образования, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.159.2 УК РФ (мошенничество при получении социальных выплат).
        Установлено, что чиновница представила в территориальный орган социальной защиты населения, в числе прочих документов, сведения о своем размере заработной платы по совмещаемой ею должности «методист» районного отдела образования, умышленно умолчав о реальном размере дохода. На основании указанных документов ей выдана справка, что семья относится к числу малоимущих, которую обвиняемая передала в учебное заведение для выплаты государственной социальной стипендии своей дочери. На основании этого студентке, не имеющей права на ее получение, была назначена социальная стипендия в размере 150% государственной академической стипендии ежемесячно, в результате чего в период с октября 2014 по ноябрь 2015 неправомерно начислено и выплачено 56 796 рублей.
        После утверждения обвинительного заключения данное уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
        В Тюменской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 14 жителей г. Тюмени. В зависимости от роли и степени участия в инкриминируемых преступлениях они обвиняются по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).
        По версии следствия, гендиректор ООО «Тюменская ипотечная компания», зная стандарты выдачи, рефинансирования и сопровождения ипотечных жилищных кредитов открытого акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (г. Москва), в период с января 2008 года по октябрь 2009 года создал организованное преступное сообщество для хищения денежных средств у данного Агентства, осуществлявшего выкуп ипотечных закладных. Учитывая значительный объем планируемой преступной деятельности, в составе преступного сообщества были созданы самостоятельные структурные подразделения, которые возглавили 4 соучастника.
        К участию в преступном сообществе в разное время были привлечены также и иные лица. Преступная схема хищения денежных средств у Агентства по ипотечному жилищному кредитованию, заключалась в следующем: в населенных пунктах (преимущественно сельских) Тюменской, Свердловской и Ярославской областей подыскивались для покупки недорогие дома с земельными участками. При этом в договорах купли-продажи указывалась в разы завышенная стоимость объекта недвижимости, а продавцу отдавалась фактическая стоимость дома. К примеру, в одной из деревень Сладковского района Тюменской области жилой дом с участком стоимостью всего 50 тыс. рублей был «приобретен» более чем за 6,6 млн. рублей. На подставных покупателей регистрировались право собственности на жилье, приобретенное на условиях ипотечного займа, якобы предоставленного Тюменской ипотечной компанией, и закладная.
        После этого Тюменская ипотечная компания через свои аффилированные организации, которые имели аккредитацию в Агентстве по ипотечному жилищному кредитованию, без проблем реализовывала Агентству закладные с завышенной стоимостью объектов недвижимости. Следует отметить, что отчеты о «дорогой» стоимости недвижимости составляла также имевшая аккредитацию в Агентстве оценочная компания ООО «Салекс» под руководством одного из участников преступного сообщества. Агентство по ипотечному жилищному кредитованию, не подозревая обмана, выкупало закладные на объекты недвижимости по завышенной стоимости.
        Денежные средства поступали на счета аффиллированных организаций, затем на счета Тюменской ипотечной компании, с которых деньги переводились покупателям-заемщикам, обналичивались ими и передавались членам преступного сообщества. Всего по такой схеме за период с октября 2009 года по май 2011 года Агентству было реализовано 94 закладных на объекты, расположенные в Тюменской, Свердловской и Ярославской областях, в результате чего похищено более 345 млн. рублей.
        В целях завуалирования противоправной деятельности, создания видимости добросовестного исполнения обязательств мошенники на первоначальном этапе вносили ежемесячные платежи по ипотечным займам за номинальных заемщиков, а потом прекратили. В связи с этим Агентство в 2011 году провело внутреннее расследование, в ходе которого и были вскрыты махинации. Агентство обратилось в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. По материалам прокуратуры Тюменской области в 2012 году возбуждено уголовное дело, в расследовании которого принимали участие УМВД России по Тюменской области и РУФСБ России по Тюменской области.
        В ходе следствия в целях возмещения ущерба наложен арест на имущество ряда обвиняемых и жилые дома, на которые были оформлены закладные, общей стоимостью около 350 млн. рублей.
        После вручения обвинительного заключения 669 томов уголовного дела будут направлены в Ленинский районный суд г. Тюмени для рассмотрения по существу.