Организация оштрафована на 200 тыс. рублей за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем

Прокуратурой Центрального района г. Челябинска проведена проверка соблюдения требований законодательства о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма в отношении юридического лица.

Установлено, что организация осуществляет деятельность по добыче руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы).

Согласно действующему законодательству операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 тыс. рублей. Сделки по купле-продаже драгоценных металлов отнесены к указанным видам операций.

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, сведения по операциям с денежными средствами или и иным имуществом, подлежащем обязательному контролю.

Установлено, что между юрлицом и заводом по обработке цветных металлов заключен договор купли-продажи драгоценных металлов, т.е. совершена сделка по продаже золота на сумму свыше 30 млн. рублей, однако в нарушение вышеуказанных норм закона сведения об операциях (совершенной сделке), подлежащих обязательному контролю в Росфинмониторинг не предоставлены.

По результатам проверки в отношении организации возбуждено дело об административном правонарушении предусмотренном ч.2 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, повлекшее непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю).

Постановлением Центрального районного суда юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей.

 

(Прокуратура Челябинской области) источник